नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज लिमिटेडमधील ५,६०० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने शिवसेना नेते प्रताप सरनाईक यांची ११.३५ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. ते म्हणाले की, जप्त केलेल्या मालमत्तेत महाराष्ट्रातील ठाणे येथील दोन सदनिका आणि एका जमिनीचा समावेश आहे.
केंद्रीय एजन्सीने सांगितले की, NSEL च्या थकबाकीदारांपैकी एक असलेल्या आस्था समूहाने २०१२-२०१३ दरम्यान विहंग आस्था गृहनिर्माण प्रकल्प LLP कडे २१.७४ कोटी रुपये वळवले.
यापैकी ११.३५ कोटी रुपये विहंग एंटरप्रायझेस आणि विहंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेडला हस्तांतरित करण्यात आले, ज्याचे नियंत्रण सरनाईक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी केले आहे. आस्था समूहाकडे NSEL चे २४२.६६ कोटी रुपये आहेत.
====
हे देखील वाचा: दिशा सालियन कुटुंबीयांचे राष्ट्रपतीनां पत्र, राणे पिता-पुत्रांवर केली कारवाईची मागणी
====
एका निवेदनात, ईडीने म्हटले आहे की, “मनी ट्रेल, तपास आणि ओळखीच्या आधारे, ठाणे, महाराष्ट्रातील २ फ्लॅट्स आणि जमिनीचा तुकडा, एकूण रु. PMLA २००२ अंतर्गत प्रताप सरनाईक यांच्या मालकीचे ११.३५ कोटी तात्पुरते जोडले गेले आहेत.
एजन्सीने सांगितले की उर्वरित १०.५० कोटी रुपये आस्था समूहाकडून प्राप्त झाले, योगेश देशमुख नावाच्या व्यक्तीला दिले गेले आणि पैसे ईडीने आधीच जोडले आहेत. यापूर्वी या प्रकरणात ३.२४२.६७ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.
या प्रकरणातील एकूण जप्त केलेल्या मालमत्तेची किंमत आता ३.२५४.०२ कोटी रुपये आहे. ED चा तपास NSEL विरुद्ध २०१३ मध्ये मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेत दाखल झालेल्या गुन्ह्यावर आधारित आहे.
====
हे देखील वाचा: राऊतांचा थेट मोदींवर निशाणा, ‘दिल्लीत बसलेला पुतिन आहे जो रोज आमच्यावर मिसाइल सोडत आहे’
====
ईडीने सांगितले की, “या प्रकरणात, आरोपींनी गुंतवणुकदारांची फसवणूक करण्याचा, त्यांना एनएसईएलच्या प्लॅटफॉर्मवर व्यवसाय करण्यास प्रवृत्त करण्याचा, खोट्या गोदामाच्या पावत्यांसारखी बनावट कागदपत्रे तयार करणे, खोटी खाती बनवण्याचा गुन्हेगारी कट रचुन ५,६०० कोटी रुपये विश्वासाचे गुन्हेगारी उल्लंघन केले.”
